中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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                    中国1971国际贸易核心利害关系股份有限公司

                   触及聚集 2014 年度同伴大会的留心

董事会及全体的董事誓言:、给错误的劝告性断言

或成年的滴,连同实质的事实、诚实和完整性由人称代名词和协同承当责备。。

重要实质立刻的:

同伴会会日期:2015年4月21日

这次同伴大会采取的方法开票规定:上海建立互信关系市同伴大会方法开票

零碎

一、聚集会的基本情况

(一)同伴会的旺盛生长和会;

2014年度同伴大会

(2)同伴大会会议召集人:董事会

(三)投票权方法:这次同伴大会采取的投票权方法为:

老老老老老老老老老老老老老老老老老L的路

(4)现场会日期、时期和名列前茅

赞成日期和时期:2015 年 4 月 21 日   午前 9 点 30 分

会名列前茅:现在称Beijing立国门外途径1号中国1971国际贸易核心

能厅

(5)方法开票零碎、起止日期和开票时期。

互联网网络开票零碎:上海建立互信关系市同伴大会方法开票零碎

网上开票起止时期:自2015年4月21日起

至2015年4月21日

上海建立互信关系市网上开票零碎的申请,开票平台经过市零碎的开票时期为自有资本。

东部会当天的市期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过

互联网网络开票平台的开票时期为同伴大会聚集当天的 9:15-15:00。

(六)誓言金市、转融通、和约回购理由及上海建立互信关系市投票权顺序

触及誓言金市和建立互信关系贷款、替换事情、上海建立互信关系回购事情及投入中间定位理由

票,网上开票实施细则一等有关规定

执行遗产管理人的职责。

(七)触及越过征集同伴投票权权的事项。

这次同伴大会的投票权方法不触及特殊情况。。

二、会从容的事项

同伴典型

                                                         开票同伴典型

序号                     投标解释

同伴

非积聚开票法

  1      从容公司 2014 年度董事会加工语句                     √

  2      从容公司 2014 年度财务决算                           √

  3      从容公司 2014 年度利润分配预案                       √

         从容决定性的普华永道通道报告公司(特殊普

4      通伙伴关系)2014年度财务音审计支付人民币              √

 万元,财务音的在内侧地把持审计支付

31万元

  5       从容公司 2014 一年一年地度音                               √

          从容公司董事长洪敬南有身份地位的人 2015 年度薪酬计

6                                                              √

图画请求

          从容公司副董事长张彦飞有身份地位的人 2015 年度薪酬

7                                                              √

计图画请求

          普华永道通道报告职员的续聘的商讨师事务所(特殊普

通伙伴关系)对公司2015年度财务音及其申请在内侧地

8                                                              √

把持停止审计,公司2015年半年度财务

交易音复核单

  9       从容修正《公司条例》的投标                             √

  10      从容修正《同伴大会事规常客的提议                     √

          从容李镛新有身份地位的人不再任职公司直觉届董事会

11                                                             √

导演钞票

          从容决定郭惠光未婚妻代替李镛新有身份地位的人任职公

12                                                             √

司直觉届董事会导演钞票

  13      从容公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会加工语句                       √

1、票据的时期和介质阐明

      前述的各项日常工作事项实质请详见公司于 2015 年 3 月 25 日在《中国1971建立互信关系报》、《上海

《建立互信关系日报》及网站阐明的中间定位公报。

2、特殊决投标:9

3、中小投入者孤独计票投标:6、7、11、12

4、触及关系同伴妙计投票权的投标:无

应妙计投票权的中间定位同伴姓名或解释:无

5、触及优先证券同伴分担投票权的投标:无

三、同伴大会投票权阐明

(一)公司同伴经过如下方法行使投票权权:,既

开票平台可登陆市零碎(经过详细说明的,也

互联网网络开票平台(网站):)停止开票。宁愿着陆互相连络

网上开票,投入者必要填写同伴身份证明。详细操作请咨询互联网网络投入

预约平台网站界定方法。

(二)同伴所持投票权权超越投票权权的;,或比填补决定投更多票

报考者人数,对该法案的开票应处理失效的。。

(三)现场采取相同的投票权权。、上海建立互信关系市网上开票平台或其余的反复方法

投票权的,以头等开票终结为准。。

(四)同伴投票权经过后,方可使求助于占有提案。。

四、会分担者

(一) 截止过户日期收盘后在中国1971登记簿结算有限责备公司上海公司登记簿在册的公

同伴有权列席同伴大会。,也可以全挂在脸上付托代理人。

列席和开票。代理人不用是公司的同伴。。

    利害关系类别        自有资本代码       自有资本省略           截止过户日期

A股           600007        中国1971国贸            2015/4/15

(二)公司董事、监事和高级管理职员的。

(3)公司工作的领队。

(4)其余的职员的

五、会登记簿方法

(1)登记簿手续

列席会的人称代名词同伴该当赞成身份证。、持股检验,代理人也应被鉴定合格伴随

代理人(附体式)、人称代名词身份证和鉴定合格同伴理由卡。公司同伴该当赞成股权证。、

营业执照硬拷贝、法定代理人鉴定合格代理人及个人身份证。

伴随会的职员的可以亲自登记簿,也可以由人民解放军的代理人登记簿。,也

可以于 2015 年 4 月 17 日先前将回执(体式附后)传真传输或邮寄至登记簿名列前茅。

(2)登记簿时期

2015年4月16日4月17日,午前9:00-11:30,后期 2:00-4:30。

(三)表达地

    现在称Beijing立国门外途径 1 号中国1971国际贸易核心国贸大厦 29 层

邮递区号:100004

打电话:010-65358637

传真传输:010-65358966

联络:廖哲

六、 其余的事项

    会议代表膳宿及车费自理。

我在此颁布发表。

                                      中国1971国际贸易核心利害关系有限董事会

2015年3月23日

附件 1:鉴定合格代理人

                                  鉴定合格代理人

中国1971国际贸易核心利害关系股份有限公司:

      兹付托               有身份地位的人(未婚妻)代表本单位(或个人)列席 2015 年 4

贵公司2014年1月21日至2014年1月21日年度同伴大会,代表其余的行使投票权权。

付托人赞成的权益股全部含义:

客户同伴账号:

    序号             非积聚开票法解释        批准    反     弃权

               从容公司 2014 年度董事会工

1

作音

     2         从容公司 2014 年度财务决算

               从容公司 2014 年度利润分配

3

预案

               从容决定性的普华永道通道报告

公共问询处(特殊普通伙伴关系)

2014年度财务音审计支付

4

人民币10000元,筑

音在内侧地把持审计判决职员的

31万元

     5         从容公司 2014 一年一年地度音

               从容公司董事长洪敬南有身份地位的人

6

2015 年度薪酬计图画请求

               从容公司副董事长张彦飞先

7

生 2015 年度薪酬计图画请求

普华永道通道报告职员的续聘的商讨

公共问询处(特殊普通伙伴关系)对

公司2015年度财务音及其申请

8

在内侧地把持审计,连同严格的大众

分部2015年度半年度财务音

供审察的投标

       9       从容修正《公司条例》的投标

               从容修正《同伴大会事规

10

常客的提议

               从容李镛新有身份地位的人不再任职公

11

司直觉届董事会导演钞票

               从容决定郭惠光未婚妻代替李

12。永新有身份地位的人任职公司直觉任董事。

事会导演钞票

               从容公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会工

13

作音

付托人署名(盖印):                    信托的署名:

客户身份号码或营业执照号码:信托的身份号:

                                        付托日期:      年     月     日

凡例:

付托人应在代理人中批准。、选择独一反或弃权的企图和罢工。,

付托人未在此代理人中作出详细训示的,信托的有权粉底本人的欲望作出预告。

决。

附件 2:回执

                                   回执

由于2015年月日,我/我拿住中国1971国际贸易核心股份有限公司的利害关系。

票合计         股,将列席公司2014年度同伴大会。

同伴理由:                             赞成股数:

伴随者姓名:                           同伴署名(盖印):

                                                          年    月    日

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