中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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                    中国1971国际贸易向心性利息股份有限公司

                   向前传唤 2014 年度同伙大会的布告

董事会及一切董事以誓言约束:、给错误的劝告性申报

或显著的未顾及,然后材料的事实、诚实和完整性由身体的和协同承当责怪。。

重要材料点明:

同伙会聚会日期:2015年4月21日

这次同伙大会采取的体系开票体系:上海包装市同伙大会体系开票

体系

一、传唤聚会的基本情况

(一)同伙会的打字和聚会;

2014年度同伙大会

(2)同伙大会会议召集人:董事会

(三)投票数方法:这次同伙大会采取的投票数方法为:

老老老老老老老老老老老老老老老老老L的路

(4)现场聚会日期、时期和得第二名

怀孕日期和时期:2015 年 4 月 21 日   午前 9 点 30 分

聚会得第二名:现在称Beijing立国门外街道1号中国1971国际贸易向心性

能厅

(5)体系开票体系、起止日期和开票时期。

互联网网络开票体系:上海包装市同伙大会体系开票体系

网上开票起止时期:自2015年4月21日起

至2015年4月21日

上海包装市网上开票体系的使用权,开票平台经过市体系的开票时期为股。

东部聚会当天的市期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过

互联网网络开票平台的开票时期为同伙大会传唤当天的 9:15-15:00。

(六)以誓言约束金市、转融通、和约回购解释及上海包装市投票数顺序

触及以誓言约束金市和包装贷款、替换事情、上海包装回购事情及封锁相关性解释

票,网上开票实施细则一等有关规定

表现。

(七)向前公诸于众征集同伙投票数权的事项。

这次同伙大会的投票数方法不触及特例。。

二、聚会细想的事项

同伙典型

                                                         开票同伙典型

序号                     安排术语

同伙

非积聚开票法

  1      细想公司 2014 年度董事会加工语句                     √

  2      细想公司 2014 年度财务决算                           √

  3      细想公司 2014 年度利润分配预案                       √

         细想薪水普华永道使水平横轴回转会计人员事务所(特殊普

4      通合伙人身份)2014年度财务宣告审计给予人民币              √

 万元,财务宣告的里面的把持审计给予

31万元

  5       细想公司 2014 年年如此度宣告                               √

          细想公司董事长洪敬南神学家 2015 年度薪酬计

6                                                              √

绘样突变

          细想公司副董事长张彦飞神学家 2015 年度薪酬

7                                                              √

计绘样突变

          普华永道使水平横轴回转主任会计人员师续聘的思索师事务所(特殊普

通合伙人身份)对公司2015年度财务宣告及其使用权里面的

8                                                              √

把持举行审计,公司2015年半年度财务

经济的新闻宣告复核单

  9       细想修正《公司条例》的安排                             √

  10      细想修正《同伙大聚会事规药典的提议                     √

          细想李镛新神学家不再肩部公司第六感觉届董事会

11                                                             √

导演鸟嘴相接触

          细想当选而尚未就职的郭惠光夫人替班李镛新神学家肩部公

12                                                             √

司第六感觉届董事会导演鸟嘴相接触

  13      细想公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会加工语句                       √

1、票据的时期和中等的展现

      上述的各项流行的事物材料请详见公司于 2015 年 3 月 25 日在《中国1971包装报》、《上海

《包装日报》及网站展现的相关性公报。

2、特殊决安排:9

3、中小封锁者孤独计票安排:6、7、11、12

4、向前关系同伙废止投票数的安排:无

应废止投票数的相关性同伙姓名或术语:无

5、触及主要担保同伙吃投票数的安排:无

三、同伙大会投票数阐明

(一)公司同伙经过下列的方法行使投票数权:,既

开票平台可登陆市体系(经过装设的,也

互联网网络开票平台(网站):)举行开票。第一着陆联系

网上开票,封锁者必要填写同伙身份证明。详细操作请顾及互联网网络封锁

预定平台网站描述方法。

(二)同伙所持投票数权超越投票数权的;,或比填补当选而尚未就职的投更多票

申请求职者人数,对该法案的开票应总数失去健康。。

(三)现场采取同一事物投票数权。、上海包装市网上开票平台或对立的事物反复方法

投票数的,以第一开票果实为准。。

(四)同伙投票数经过后,方可在内懂得提案。。

四、聚会吃者

(一) 截止过户日期收盘后在中国1971登记签到结算有限责怪公司公司登记签到在册的公

同伙有权列席同伙大会。,也可以写信付托代理人。

列席和开票。代理人不用是公司的同伙。。

    利息类别        股代码       股略语           截止过户日期

A股           600007        中国1971国贸            2015/4/15

(二)公司董事、监事和高级管理全体职员。

(3)公司从事的参事。

(4)对立的事物全体职员

五、聚会登记签到方法

(1)登记签到手续

列席聚会的身体的同伙该当怀孕身份证。、持股标准酒精度,代理人也应被许可证致力于

代理人(附体式)、身体的身份证和许可证同伙解释卡。公司同伙该当怀孕股权证。、

营业执照硬拷贝、法定代理人许可证代理人及本身身份证。

致力于聚会的全体职员可以亲自登记签到,也可以由人民解放军的代理人登记签到。,也

可以于 2015 年 4 月 17 日先前将回执(体式附后)副本或邮寄至登记签到得第二名。

(2)登记签到时期

2015年4月16日4月17日,午前9:00-11:30,后部 2:00-4:30。

(三)登记簿地

    现在称Beijing立国门外街道 1 号中国1971国际贸易向心性国贸大厦 29 层

邮递区号:100004

电话制造:010-65358637

副本:010-65358966

使接触:廖哲

六、 对立的事物事项

    会议代表膳宿及车费自理。

我在此宣告。

                                      中国1971国际贸易向心性利息有限董事会

2015年3月23日

附件 1:许可证代理人

                                  许可证代理人

中国1971国际贸易向心性利息股份有限公司:

      兹付托               神学家(夫人)代表本单位(或本身)列席 2015 年 4

贵公司2014年1月21日至2014年1月21日年度同伙大会,代表其余的行使投票数权。

付托人怀孕的权益股全部含义:

客户同伙账号:

    序号             非积聚开票法术语        称赞    支持     弃权

               细想公司 2014 年度董事会工

1

作宣告

     2         细想公司 2014 年度财务决算

               细想公司 2014 年度利润分配

3

预案

               细想薪水普华永道使水平横轴回转会计人员

公共重要官职(特殊普通合伙人身份)

2014年度财务宣告审计给予

4

人民币10000元,将存入银行

宣告里面的把持审计嘉奖全体职员

31万元

     5         细想公司 2014 年年如此度宣告

               细想公司董事长洪敬南神学家

6

2015 年度薪酬计绘样突变

               细想公司副董事长张彦飞先

7

生 2015 年度薪酬计绘样突变

普华永道使水平横轴回转主任会计人员师续聘的思索

公共重要官职(特殊普通合伙人身份)对

公司2015年度财务宣告及其使用权

8

里面的把持审计,然后优美的的大众

分部2015年度半年度财务宣告

供审察的安排

       9       细想修正《公司条例》的安排

               细想修正《同伙大聚会事规

10

药典的提议

               细想李镛新神学家不再肩部公

11

司第六感觉届董事会导演鸟嘴相接触

               细想当选而尚未就职的郭惠光夫人替班李

12。永新神学家肩部公司第六感觉任董事。

事会导演鸟嘴相接触

               细想公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会工

13

作宣告

付托人署名(盖印):                    受让人署名:

客户识别号码或营业执照号码:受让人识别号:

                                        付托日期:      年     月     日

凡例:

付托人应在代理人中称赞。、选择一体支持或弃权的企图和罢工。,

付托人未在此代理人中作出详细表明的,受让人有权本着本身的愿望作出申诉。

决。

附件 2:回执

                                   回执

短暂拜访2015年月日,我/我懂得中国1971国际贸易向心性股份有限公司的利息。

票合计         股,将列席公司2014年度同伙大会。

同伙解释:                             怀孕股数:

致力于者姓名:                           同伙署名(盖印):

                                                          年    月    日

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