中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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                    中国1971国际贸易鼓励利益股份有限公司

                   对聚集 2014 年度同伙大会的通牒

董事会及全部地董事保障:、给错误的劝告性宣称

或很多的省略,又实质的现实性、准确和完整性由私人的和协同承当倾向。。

重要实质线索:

同伙会降神会日期:2015年4月21日

这次同伙大会采取的方法开票方法:上海市场占有率买卖所同伙大会方法开票

体系

一、聚集降神会的基本情况

(一)同伙会的产生和降神会;

2014年度同伙大会

(2)同伙大会会议召集人:董事会

(三)公认方法:这次同伙大会采取的公认方法为:

老老老老老老老老老老老老老老老老老L的路

(4)现场降神会日期、时期和圆图

具有日期和时期:2015 年 4 月 21 日   午前 9 点 30 分

降神会圆图:北京的旧称立国门外途径1号中国1971国际贸易鼓励

能厅

(5)方法开票体系、起止日期和开票时期。

互联网网络开票体系:上海市场占有率买卖所同伙大会方法开票体系

网上开票起止时期:自2015年4月21日起

至2015年4月21日

上海市场占有率买卖所网上开票体系的涂,开票平台经过买卖体系的开票时期为市场占有率。

东部降神会当天的买卖期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过

互联网网络开票平台的开票时期为同伙大会聚集当天的 9:15-15:00。

(六)保障金买卖、转融通、和约回购存款及上海市场占有率买卖所公认顺序

关涉保障金买卖和贴纸贷款、替换事情、上海贴纸回购事情及投入相干存款

票,网上开票实施细则一等有关规定

实施。

(七)对公诸于众征集同伙公认权的事项。

这次同伙大会的公认方法不关涉特例。。

二、降神会以为的事项

同伙典型

                                                         开票同伙典型

序号                     提议名声

同伙

非积聚开票法

  1      以为公司 2014 年度董事会加工语句                     √

  2      以为公司 2014 年度财务决算                           √

  3      以为公司 2014 年度利润分配预案                       √

         以为薪水普华永道子午圈会计师事务所(特殊普

4      通停泊)2014年度财务公报审计工资人民币              √

 万元,财务公报的内心里把持审计工资

31万元

  5       以为公司 2014 每一年度公报                               √

          以为公司董事长洪敬南丈夫 2015 年度薪酬计

6                                                              √

水位降低突变

          以为公司副董事长张彦飞丈夫 2015 年度薪酬

7                                                              √

计水位降低突变

          普华永道子午圈会计师人事部门续聘的商讨师事务所(特殊普

通停泊)对公司2015年度财务公报及其涂内心里

8                                                              √

把持举行审计,公司2015年半年度财务

行业公报复核单

  9       以为修正《公司条例》的提议                             √

  10      以为修正《同伙大降神会事规必须使用的的提议                     √

          以为李镛新丈夫不再山肩公司第六感觉届董事会

11                                                             √

导演麦酒

          以为选出的郭惠光鸨母带李镛新丈夫山肩公

12                                                             √

司第六感觉届董事会导演麦酒

  13      以为公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会加工语句                       √

1、票据的时期和媒质外观

      上述的各项议事日程实质请详见公司于 2015 年 3 月 25 日在《中国1971贴纸报》、《上海

《贴纸日报》及网站外观的相干公报。

2、特殊决提议:9

3、中小投入者孤独计票提议:6、7、11、12

4、对关系同伙避开公认的提议:无

应避开公认的相干同伙姓名或名声:无

5、关涉优先股票同伙与公认的提议:无

三、同伙大会公认阐明

(一)公司同伙经过其次的方法行使公认权:,既

开票平台可登陆买卖体系(经过指派的,也

互联网网络开票平台(网站):)举行开票。乍着陆互相连络

网上开票,投入者必要填写同伙身份证明。详细操作请商量互联网网络投入

预定平台网站描绘。

(二)同伙所持公认权超越公认权的;,或比填补选出的投更多票

申请求职者人数,对该法案的开票应总数无法律效力。。

(三)现场采取同样的事物公认权。、上海市场占有率买卖所网上开票平台或支持物反复方法

公认的,以高音的开票末后为准。。

(四)同伙公认经过后,方可做掌握提案。。

四、降神会与者

(一) 死去日期收盘后在中国1971死去结算有限倾向公司上海公司死去在册的公

同伙有权列席同伙大会。,也可以以书面形式付托代理人。

列席和开票。代理人不用是公司的同伙。。

    利益类别        市场占有率代码       市场占有率简化           死去日期

A股           600007        中国1971国贸            2015/4/15

(二)公司董事、监事和高级管理人事部门。

(3)公司紧密结合的法律顾问。

(4)支持物人事部门

五、降神会死去方法

(1)死去手续

列席降神会的私人的同伙该当具有身份证。、持股校样,代理人也应被批准的证书伴随

现行命令(附体式)、私人的身份证和批准的证书同伙存款卡。团体同伙该当具有股权证。、

营业执照硬拷贝、法定代理人批准的证书现行命令及个人身份证。

伴随降神会的人事部门可以亲自死去,也可以由人民解放军的代理人死去。,也

可以于 2015 年 4 月 17 日先前将回执(体式附后)副本或邮寄至死去圆图。

(2)死去时期

2015年4月16日4月17日,午前9:00-11:30,午后 2:00-4:30。

(三)指示性的地

    北京的旧称立国门外途径 1 号中国1971国际贸易鼓励国贸大厦 29 层

邮递区号:100004

用电话与交谈:010-65358637

副本:010-65358966

前卫:廖哲

六、 支持物事项

    大会代表膳宿及车费自理。

我在此宣告。

                                      中国1971国际贸易鼓励利益有限董事会

2015年3月23日

附件 1:批准的证书现行命令

                                  批准的证书现行命令

中国1971国际贸易鼓励利益股份有限公司:

      兹付托               丈夫(鸨母)代表本单位(或个人)列席 2015 年 4

贵公司2014年1月21日至2014年1月21日年度同伙大会,代表其余的行使公认权。

付托人具局部权益股全部含义:

客户同伙账号:

    序号             非积聚开票法名声        核准    反     弃权

               以为公司 2014 年度董事会工

1

作公报

     2         以为公司 2014 年度财务决算

               以为公司 2014 年度利润分配

3

预案

               以为薪水普华永道子午圈会计师

公共问询处(特殊普通停泊)

2014年度财务公报审计工资

4

人民币10000元,筑

公报内心里把持审计嘉奖人事部门

31万元

     5         以为公司 2014 每一年度公报

               以为公司董事长洪敬南丈夫

6

2015 年度薪酬计水位降低突变

               以为公司副董事长张彦飞先

7

生 2015 年度薪酬计水位降低突变

普华永道子午圈会计师人事部门续聘的商讨

公共问询处(特殊普通停泊)对

公司2015年度财务公报及其涂

8

内心里把持审计,又很的大众

分部2015年度半年度财务公报

供审察的提议

       9       以为修正《公司条例》的提议

               以为修正《同伙大降神会事规

10

必须使用的的提议

               以为李镛新丈夫不再山肩公

11

司第六感觉届董事会导演麦酒

               以为选出的郭惠光鸨母带李

12。永新丈夫山肩公司第六感觉任董事。

事会导演麦酒

               以为公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会工

13

作公报

付托人署名(盖印):                    代理人署名:

客户病案号码或营业执照号码:代理人病案号:

                                        付托日期:      年     月     日

凡例:

付托人应在现行命令中核准。、选择任一反或弃权的企图和罢工。,

付托人未在此现行命令中作出详细指示性的的,代理人有权争辩本身的愿望作出公告。

决。

附件 2:回执

                                   回执

直到2015年月日,我/我有中国1971国际贸易鼓励股份有限公司的利益。

票合计         股,将列席公司2014年度同伙大会。

同伙存款:                             具有股数:

伴随者姓名:                           同伙署名(盖印):

                                                          年    月    日

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