中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

0

                    奇纳国际贸易向心性分开股份有限公司

                   状态集合 2014 年度合伙人身份大会的关照

董事会及完整的董事许诺:、给错误的劝告性公务的

或标志删掉,随着容量的忠实、诚实和完整性由分类人事广告版和协同承当负责任。。

重要容量暗示:

合伙人身份会国民大会日期:2015年4月21日

这次合伙人身份大会采取的建立工作关系开票名物:上海保密的买卖合伙人身份大会建立工作关系开票

零碎

一、集合国民大会的基本情况

(一)合伙人身份会的典型和国民大会;

2014年度合伙人身份大会

(2)合伙人身份大会会议召集人:董事会

(三)由舆论决定方法:这次合伙人身份大会采取的由舆论决定方法为:

老老老老老老老老老老老老老老老老老L的路

(4)现场国民大会日期、时期和网站

拘押日期和时期:2015 年 4 月 21 日   午前 9 点 30 分

国民大会网站:北京的旧称立国门外普通大众1号奇纳国际贸易向心性

能厅

(5)建立工作关系开票零碎、起止日期和开票时期。

互联网网络开票零碎:上海保密的买卖合伙人身份大会建立工作关系开票零碎

网上开票起止时期:自2015年4月21日起

至2015年4月21日

上海保密的买卖网上开票零碎的申请,开票平台经过买卖零碎的开票时期为产权保密的。

东部国民大会当天的买卖期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过

互联网网络开票平台的开票时期为合伙人身份大会集合当天的 9:15-15:00。

(六)许诺金买卖、转融通、和约回购解释及上海保密的买卖由舆论决定顺序

触及许诺金买卖和保密的贷款、替换事情、上海保密的回购事情及装饰互插解释

票,网上开票实施细则一等有关规定

担当管理人。

(七)状态展现征集合伙人身份由舆论决定权的事项。

这次合伙人身份大会的由舆论决定方法不触及特殊情况。。

二、国民大会看重的事项

合伙人身份典型

                                                         开票合伙人身份典型

序号                     推荐解释

合伙人身份

非积聚开票法

  1      看重公司 2014 年度董事会加工语句                     √

  2      看重公司 2014 年度财务决算                           √

  3      看重公司 2014 年度利润分配预案                       √

         看重有利普华永道一段会计师公司(特殊普

4      通合伙人身份)2014年度财务揭晓审计工资人民币              √

 万元,财务揭晓的内地把持审计工资

31万元

  5       看重公司 2014 积年累月度揭晓                               √

          看重公司董事长洪敬南教师 2015 年度薪酬计

6                                                              √

起草娱乐

          看重公司副董事长张彦飞教师 2015 年度薪酬

7                                                              √

计起草娱乐

          普华永道一段会计师参谋续聘的思索师事务所(特殊普

通合伙人身份)对公司2015年度财务揭晓及其申请内地

8                                                              √

把持停止审计,公司2015年半年度财务

业务揭晓复核单

  9       看重修正《公司条例》的推荐                             √

  10      看重修正《合伙人身份大国民大会事规判定的提议                     √

          看重李镛新教师不再担负公司六年级届董事会

11                                                             √

导演鸟嘴相接触

          看重投票郭惠光喜欢指使其余的的年轻妇女用驿马递送李镛新教师担负公

12                                                             √

司六年级届董事会导演鸟嘴相接触

  13      看重公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会加工语句                       √

1、票据的时期和中级的展现

      上述的各项待议诸事项一览表容量请详见公司于 2015 年 3 月 25 日在《奇纳保密的报》、《上海

《保密的日报》及网站展现的互插公报。

2、特殊决推荐:9

3、中小装饰者孤独计票推荐:6、7、11、12

4、状态关系合伙人身份撤销由舆论决定的推荐:无

应撤销由舆论决定的互插合伙人身份姓名或解释:无

5、触及主要担保合伙人身份插一脚由舆论决定的推荐:无

三、合伙人身份大会由舆论决定阐明

(一)公司合伙人身份经过如下方法行使由舆论决定权:,既

开票平台可登陆买卖零碎(经过指定的的,也

互联网网络开票平台(网站):)停止开票。高音部着陆链接

网上开票,装饰者必要填写合伙人身份身份证明。详细操作请参考书互联网网络装饰

预订平台网站界定方法。

(二)合伙人身份所持由舆论决定权超越由舆论决定权的;,或比填补投票投更多票

报考者人数,对该法案的开票应问候徒然。。

(三)现场采取相同由舆论决定权。、上海保密的买卖网上开票平台或以此类推反复方法

由舆论决定的,以最初的开票成功实现的事为准。。

(四)合伙人身份由舆论决定经过后,方可针对懂得提案。。

四、国民大会插一脚者

(一) 截止过户日期收盘后在奇纳自动记录器结算有限负责任公司上海办事处自动记录器在册的公

合伙人身份有权列席合伙人身份大会。,也可以写成文字的付托代理人。

列席和开票。代理人不用是公司的合伙人身份。。

    分开类别        产权保密的代码       产权保密的略语           截止过户日期

A股           600007        奇纳国贸            2015/4/15

(二)公司董事、监事和高级管理参谋。

(3)公司服务的募捐人。

(4)以此类推参谋

五、国民大会自动记录器方法

(1)自动记录器手续

列席国民大会的分类人事广告版合伙人身份该当拘押身份证。、持股用证书证明,代理人也应被授权证接合点

代理人(附体式)、分类人事广告版身份证和授权证合伙人身份解释卡。大肚子合伙人身份该当拘押股权证。、

营业执照硬拷贝、法定代理人授权证代理人及个人身份证。

接合点国民大会的参谋可以亲自自动记录器,也可以由人民解放军的代理人自动记录器。,也

可以于 2015 年 4 月 17 日先前将回执(体式附后)描写或邮寄至自动记录器网站。

(2)自动记录器时期

2015年4月16日4月17日,午前9:00-11:30,午后 2:00-4:30。

(三)记录地

    北京的旧称立国门外普通大众 1 号奇纳国际贸易向心性国贸大厦 29 层

邮递区号:100004

话筒:010-65358637

描写:010-65358966

与接触:廖哲

六、 以此类推事项

    大会代表膳宿及车费自理。

我在此宣告。

                                      奇纳国际贸易向心性分开有限董事会

2015年3月23日

附件 1:授权证代理人

                                  授权证代理人

奇纳国际贸易向心性分开股份有限公司:

      兹付托               教师(喜欢指使其余的的年轻妇女)代表本单位(或个人)列席 2015 年 4

贵公司2014年1月21日至2014年1月21日年度合伙人身份大会,代表其余的行使由舆论决定权。

付托人拘押的权益股数目:

客户合伙人身份账号:

    序号             非积聚开票法解释        适宜    支持     弃权

               看重公司 2014 年度董事会工

1

作揭晓

     2         看重公司 2014 年度财务决算

               看重公司 2014 年度利润分配

3

预案

               看重有利普华永道一段会计师

公共重要官职(特殊普通合伙人身份)

2014年度财务揭晓审计工资

4

人民币10000元,财政

揭晓内地把持审计授予参谋

31万元

     5         看重公司 2014 积年累月度揭晓

               看重公司董事长洪敬南教师

6

2015 年度薪酬计起草娱乐

               看重公司副董事长张彦飞先

7

生 2015 年度薪酬计起草娱乐

普华永道一段会计师参谋续聘的思索

公共重要官职(特殊普通合伙人身份)对

公司2015年度财务揭晓及其申请

8

内地把持审计,随着本来的的大众

分部2015年度半年度财务揭晓

供审察的推荐

       9       看重修正《公司条例》的推荐

               看重修正《合伙人身份大国民大会事规

10

判定的提议

               看重李镛新教师不再担负公

11

司六年级届董事会导演鸟嘴相接触

               看重投票郭惠光喜欢指使其余的的年轻妇女用驿马递送李

12。永新教师担负公司六年级任董事。

事会导演鸟嘴相接触

               看重公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会工

13

作揭晓

付托人署名(盖印):                    存放处署名:

客户身份号码或营业执照号码:存放处身份号:

                                        付托日期:      年     月     日

凡例:

付托人应在代理人中适宜。、选择一任一某一支持或弃权的企图和罢工。,

付托人未在此代理人中作出详细提示的,存放处有权辩论本身的祝愿作出述说。

决。

附件 2:回执

                                   回执

经过2015年月日,我/我主宰奇纳国际贸易向心性股份有限公司的分开。

票合计         股,将列席公司2014年度合伙人身份大会。

合伙人身份解释:                             拘押股数:

接合点者姓名:                           合伙人身份署名(盖印):

                                                          年    月    日

LEAVE A REPLY