中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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                    奇纳河国际贸易精髓陈旧的股份有限公司

                   说起传唤 2014 年度同伴大会的使活跃

董事会及一切董事以誓言约束:、给错误的劝告性陈说

或大调投下,此外物质的忠诚、精确和完整性由个别的和协同承当义务。。

重要物质暗示:

同伴会开会日期:2015年4月21日

这次同伴大会采取的广泛分布开票惯例:上海产权贴纸买卖所同伴大会广泛分布开票

体系

一、传唤开会的基本情况

(一)同伴会的优生交配和开会;

2014年度同伴大会

(2)同伴大会会议召集人:董事会

(三)决议方法:这次同伴大会采取的决议方法为:

老老老老老老老老老老老老老老老老老L的路

(4)现场开会日期、工夫和获名次

迷住日期和工夫:2015 年 4 月 21 日   午前 9 点 30 分

开会获名次:现在称Beijing立国门外手段1号奇纳河国际贸易精髓

能厅

(5)广泛分布开票体系、起止日期和开票工夫。

互联网网络开票体系:上海产权贴纸买卖所同伴大会广泛分布开票体系

网上开票起止工夫:自2015年4月21日起

至2015年4月21日

上海产权贴纸买卖所网上开票体系的勤勉,开票平台经过买卖体系的开票工夫为产权贴纸。

东部开会当天的买卖期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过

互联网网络开票平台的开票工夫为同伴大会传唤当天的 9:15-15:00。

(六)以誓言约束金买卖、转融通、和约回购记述及上海产权贴纸买卖所决议顺序

关涉以誓言约束金买卖和贴纸贷款、替换事情、上海贴纸回购事情及装饰互相牵连记述

票,网上开票实施细则一等有关规定

给予帮助。

(七)说起下征集同伴决议权的事项。

这次同伴大会的决议方法不关涉特例。。

二、开会从容的事项

同伴典型

                                                         开票同伴典型

序号                     推荐信决定

同伴

非积聚开票法

  1      从容公司 2014 年度董事会加工语句                     √

  2      从容公司 2014 年度财务决算                           √

  3      从容公司 2014 年度利润分配预案                       √

         从容付给普华永道搬运记账人事务所(特殊普

4      通阻碍)2014年度财务说闲话审计薪水人民币              √

 万元,财务说闲话的内侧把持审计薪水

31万元

  5       从容公司 2014 成年累月度说闲话                               √

          从容公司董事长洪敬南老百姓 2015 年度薪酬计

6                                                              √

水位降低量朋友

          从容公司副董事长张彦飞老百姓 2015 年度薪酬

7                                                              √

计水位降低量朋友

          普华永道搬运记账人行政工作的续聘的深思熟虑师事务所(特殊普

通阻碍)对公司2015年度财务说闲话及其勤勉内侧

8                                                              √

把持停止审计,公司2015年半年度财务

经济的新闻说闲话复核单

  9       从容修正《公司条例》的推荐信                             √

  10      从容修正《同伴大开会事规支配的提议                     √

          从容李镛新老百姓不再担负公司直觉届董事会

11                                                             √

导演发酵饮料

          从容当选而尚未就职的郭惠光举止文雅且有教养的女子转播李镛新老百姓担负公

12                                                             √

司直觉届董事会导演发酵饮料

  13      从容公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会加工语句                       √

1、票据的工夫和平均的当播音员

      是你这么说的嘛!各项流行的事物物质请详见公司于 2015 年 3 月 25 日在《奇纳河贴纸报》、《上海

《贴纸日报》及网站当播音员的互相牵连公报。

2、特殊决推荐信:9

3、中小装饰者孤独计票推荐信:6、7、11、12

4、说起关系同伴躲避决议的推荐信:无

应躲避决议的互相牵连同伴姓名或决定:无

5、关涉高级证券同伴插脚决议的推荐信:无

三、同伴大会决议阐明

(一)公司同伴经过其次的方法行使决议权:,既

开票平台可登陆买卖体系(经过标明的,也

互联网网络开票平台(网站):)停止开票。初着陆关系

网上开票,装饰者需求填写同伴身份证明。详细操作请求教于互联网网络装饰

预定平台网站描述方法。

(二)同伴所持决议权超越决议权的;,或比填补当选而尚未就职的投更多票

攻读学位者人数,对该法案的开票应对待奈何。。

(三)现场采取同卵双胞决议权。、上海产权贴纸买卖所网上开票平台或安心反复方法

决议的,以第一流的开票卒为准。。

(四)同伴决议经过后,方可做接受提案。。

四、开会插脚者

(一) 流露日期收盘后在奇纳河流露结算有限义务公司上海办流露在册的公

同伴有权列席同伴大会。,也可以全挂在脸上付托代理人。

列席和开票。代理人不用是公司的同伴。。

    陈旧的类别        产权贴纸代码       产权贴纸简化           流露日期

A股           600007        奇纳河国贸            2015/4/15

(二)公司董事、监事和高级管理行政工作的。

(3)公司保持的募捐人。

(4)安心行政工作的

五、开会流露方法

(1)流露手续

列席开会的个别的同伴该当迷住身份证。、持股证人,代理人也应被使能够连接

代表权(附体式)、个别的身份证和使能够同伴记述卡。公司同伴该当迷住股权证。、

营业执照硬拷贝、法定代理人使能够代表权及本人身份证。

连接开会的行政工作的可以亲自流露,也可以由人民解放军的代理人流露。,也

可以于 2015 年 4 月 17 日先前将回执(体式附后)描绘或邮寄至流露获名次。

(2)流露工夫

2015年4月16日4月17日,午前9:00-11:30,后期 2:00-4:30。

(三)登记地

    现在称Beijing立国门外手段 1 号奇纳河国际贸易精髓国贸大厦 29 层

邮递区号:100004

给打电话:010-65358637

描绘:010-65358966

节目主持人:廖哲

六、 安心事项

    大会代表膳宿及车费自理。

我在此宣告。

                                      奇纳河国际贸易精髓陈旧的有限董事会

2015年3月23日

附件 1:使能够代表权

                                  使能够代表权

奇纳河国际贸易精髓陈旧的股份有限公司:

      兹付托               老百姓(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或本人)列席 2015 年 4

贵公司2014年1月21日至2014年1月21日年度同伴大会,代表其余的行使决议权。

付托人迷住的权益股全部效果:

客户同伴账号:

    序号             非积聚开票法决定        协议    支持     弃权

               从容公司 2014 年度董事会工

1

作说闲话

     2         从容公司 2014 年度财务决算

               从容公司 2014 年度利润分配

3

预案

               从容付给普华永道搬运记账人

公共办公楼(特殊普通阻碍)

2014年度财务说闲话审计薪水

4

人民币10000元,财政

说闲话内侧把持审计劝告行政工作的

31万元

     5         从容公司 2014 成年累月度说闲话

               从容公司董事长洪敬南老百姓

6

2015 年度薪酬计水位降低量朋友

               从容公司副董事长张彦飞先

7

生 2015 年度薪酬计水位降低量朋友

普华永道搬运记账人行政工作的续聘的深思熟虑

公共办公楼(特殊普通阻碍)对

公司2015年度财务说闲话及其勤勉

8

内侧把持审计,此外漂亮的的大众

分部2015年度半年度财务说闲话

供审察的推荐信

       9       从容修正《公司条例》的推荐信

               从容修正《同伴大开会事规

10

支配的提议

               从容李镛新老百姓不再担负公

11

司直觉届董事会导演发酵饮料

               从容当选而尚未就职的郭惠光举止文雅且有教养的女子转播李

12。永新老百姓担负公司直觉任董事。

事会导演发酵饮料

               从容公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会工

13

作说闲话

付托人署名(盖印):                    受让人署名:

客户身份号码或营业执照号码:受让人身份号:

                                        付托日期:      年     月     日

凡例:

付托人应在代表权中协议。、选择独一支持或弃权的企图和罢工。,

付托人未在此代表权中作出详细指向式的的,受让人有权理智本人的想望作出表现。

决。

附件 2:回执

                                   回执

由于2015年月日,我/我富国奇纳河国际贸易精髓股份有限公司的陈旧的。

票合计         股,将列席公司2014年度同伴大会。

同伴记述:                             迷住股数:

连接者姓名:                           同伴署名(盖印):

                                                          年    月    日

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