中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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                    奇纳河国际贸易胸部份股份有限公司

                   发生着的召集 2014 年度同伴大会的预示

董事会及全套服装董事保证人:、给错误的劝告性情况

或严重垂下,与满足的确凿性、准确和完整性由团体和协同承当税收。。

重要满足鼓励:

同伴会举行或连接会议日期:2015年4月21日

这次同伴大会采取的把编排到广播网联播开票方法:上海保证买卖同伴大会把编排到广播网联播开票

零碎

一、召集举行或连接会议的基本情况

(一)同伴会的形容和举行或连接会议;

2014年度同伴大会

(2)同伴大会会议召集人:董事会

(三)投票方法:这次同伴大会采取的投票方法为:

老老老老老老老老老老老老老老老老老L的路

(4)现场举行或连接会议日期、工夫和得第二名

扣留日期和工夫:2015 年 4 月 21 日   午前 9 点 30 分

举行或连接会议得第二名:北京的旧称立国门外手段1号奇纳河国际贸易胸部

能厅

(5)把编排到广播网联播开票零碎、起止日期和开票工夫。

互联网网络开票零碎:上海保证买卖同伴大会把编排到广播网联播开票零碎

网上开票起止工夫:自2015年4月21日起

至2015年4月21日

上海保证买卖网上开票零碎的申请表格,开票平台经过买卖零碎的开票工夫为产权股票。

东部举行或连接会议当天的买卖期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过

互联网网络开票平台的开票工夫为同伴大会召集当天的 9:15-15:00。

(六)保证人金买卖、转融通、和约回购记述及上海保证买卖投票顺序

关涉保证人金买卖和保证贷款、替换事情、上海保证回购事情及投入互相牵连记述

票,网上开票实施细则一等有关规定

处决。

(七)发生着的光屁股征集同伴投票权的事项。

这次同伴大会的投票方法不关涉特殊情况。。

二、举行或连接会议评议的事项

同伴典型

                                                         开票同伴典型

序号                     钞票详细说明

同伴

非积聚开票法

  1      评议公司 2014 年度董事会加工语句                     √

  2      评议公司 2014 年度财务决算                           √

  3      评议公司 2014 年度利润分配预案                       √

         评议有利普华永道行程记账事务所(特殊普

4      通合作关系)2014年度财务成绩报告单审计报答人民币              √

 万元,财务成绩报告单的内地把持审计报答

31万元

  5       评议公司 2014 长年累月度成绩报告单                               √

          评议公司董事长洪敬南教师 2015 年度薪酬计

6                                                              √

垂伸向某人点头或摇头示意

          评议公司副董事长张彦飞教师 2015 年度薪酬

7                                                              √

计垂伸向某人点头或摇头示意

          普华永道行程记账参谋续聘的熟虑师事务所(特殊普

通合作关系)对公司2015年度财务成绩报告单及其申请表格内地

8                                                              √

把持停止审计,公司2015年半年度财务

商成绩报告单复核单

  9       评议修正《公司条例》的钞票                             √

  10      评议修正《同伴大举行或连接会议事规裁定的提议                     √

          评议李镛新教师不再任职公司六年级届董事会

11                                                             √

导演钞票

          评议决定郭惠光女朋友转播李镛新教师任职公

12                                                             √

司六年级届董事会导演钞票

  13      评议公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会加工语句                       √

1、票据的工夫和平均的出版

      是你这么说的嘛!各项待议诸事项一览表满足请详见公司于 2015 年 3 月 25 日在《奇纳河保证报》、《上海

《保证日报》及网站出版的互相牵连公报。

2、特殊决钞票:9

3、中小投入者孤独计票钞票:6、7、11、12

4、发生着的关系同伴闪躲投票的钞票:无

应闪躲投票的互相牵连同伴姓名或详细说明:无

5、关涉优先证券同伴插脚投票的钞票:无

三、同伴大会投票阐明

(一)公司同伴经过崇拜者方法行使投票权:,既

开票平台可登陆买卖零碎(经过详细说明的,也

互联网网络开票平台(网站):)停止开票。概要的着陆关系

网上开票,投入者必要填写同伴身份证明。详细操作请参照互联网网络投入

预定平台网站描画。

(二)同伴所持投票权超越投票权的;,或比填补决定投更多票

攻读学位者人数,对该法案的开票应数数不能成立的。。

(三)现场采取同卵的投票权。、上海保证买卖网上开票平台或安宁反复方法

投票的,以概要的开票归结为为准。。

(四)同伴投票经过后,方可关系到持有违禁物提案。。

四、举行或连接会议插脚者

(一) 截止过户日期收盘后在奇纳河记录结算有限税收公司上海公司记录在册的公

同伴有权列席同伴大会。,也可以书面的付托代理人。

列席和开票。代理人不用是公司的同伴。。

    份类别        产权证券代码       产权股票缩写词           截止过户日期

A股           600007        奇纳河国贸            2015/4/15

(二)公司董事、监事和高级管理参谋。

(3)公司雇用的专门律师。

(4)安宁参谋

五、举行或连接会议记录方法

(1)记录手续

列席举行或连接会议的团体同伴该当扣留身份证。、持股明显,代理人也应被辩解连接

代表权(附体式)、团体身份证和辩解同伴记述卡。公司同伴该当扣留股权证。、

营业执照硬拷贝、法定代理人辩解代表权及个人身份证。

连接举行或连接会议的参谋可以亲自记录,也可以由人民解放军的代理人记录。,也

可以于 2015 年 4 月 17 日先前将回执(体式附后)副本或邮寄至记录得第二名。

(2)记录工夫

2015年4月16日4月17日,午前9:00-11:30,午后 2:00-4:30。

(三)记录地

    北京的旧称立国门外手段 1 号奇纳河国际贸易胸部国贸大厦 29 层

邮递区号:100004

工具:010-65358637

副本:010-65358966

使接触:廖哲

六、 安宁事项

    大会代表膳宿及车费自理。

我在此宣告。

                                      奇纳河国际贸易胸部份有限董事会

2015年3月23日

附件 1:辩解代表权

                                  辩解代表权

奇纳河国际贸易胸部份股份有限公司:

      兹付托               教师(女朋友)代表本单位(或个人)列席 2015 年 4

贵公司2014年1月21日至2014年1月21日年度同伴大会,代表其余的行使投票权。

付托人扣留的权益股数:

客户同伴账号:

    序号             非积聚开票法详细说明        赞成    反     弃权

               评议公司 2014 年度董事会工

1

作成绩报告单

     2         评议公司 2014 年度财务决算

               评议公司 2014 年度利润分配

3

预案

               评议有利普华永道行程记账

公共办公楼(特殊普通合作关系)

2014年度财务成绩报告单审计报答

4

人民币10000元,将存入银行

成绩报告单内地把持审计劝告参谋

31万元

     5         评议公司 2014 长年累月度成绩报告单

               评议公司董事长洪敬南教师

6

2015 年度薪酬计垂伸向某人点头或摇头示意

               评议公司副董事长张彦飞先

7

生 2015 年度薪酬计垂伸向某人点头或摇头示意

普华永道行程记账参谋续聘的熟虑

公共办公楼(特殊普通合作关系)对

公司2015年度财务成绩报告单及其申请表格

8

内地把持审计,与改正的大众

分部2015年度半年度财务成绩报告单

供审察的钞票

       9       评议修正《公司条例》的钞票

               评议修正《同伴大举行或连接会议事规

10

裁定的提议

               评议李镛新教师不再任职公

11

司六年级届董事会导演钞票

               评议决定郭惠光女朋友转播李

12。永新教师任职公司六年级任董事。

事会导演钞票

               评议公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会工

13

作成绩报告单

付托人署名(盖印):                    收件人署名:

客户病案号码或营业执照号码:收件人病案号:

                                        付托日期:      年     月     日

凡例:

付托人应在代表权中赞成。、选择一任一某一反或弃权的企图和罢工。,

付托人未在此代表权中作出详细训令的,收件人有权地基本人的期望作出申报。

决。

附件 2:回执

                                   回执

多达2015年月日,我/我不得不奇纳河国际贸易胸部股份有限公司的份。

票合计         股,将列席公司2014年度同伴大会。

同伴记述:                             扣留股数:

连接者姓名:                           同伴署名(盖印):

                                                          年    月    日

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