中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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                    中国1971国际贸易感情利益股份有限公司

                   下去传唤 2014 年度股票持有者大会的环行的

董事会及尽量的董事确保:、给错误的劝告性供述

或大师垂下,此外愿意的的忠实、真实和完整性由人称代名词和协同承当职责或工作。。

重要愿意的迹象:

股票持有者会讨论会日期:2015年4月21日

这次股票持有者大会采取的广泛分布开票体系:上海可转让证券买卖股票持有者大会广泛分布开票

零碎

一、传唤讨论会的基本情况

(一)股票持有者会的导致和讨论会;

2014年度股票持有者大会

(2)股票持有者大会会议召集人:董事会

(三)选出方法:这次股票持有者大会采取的选出方法为:

老老老老老老老老老老老老老老老老老L的路

(4)现场讨论会日期、时期和网站

扣留日期和时期:2015 年 4 月 21 日   午前 9 点 30 分

讨论会网站:北京的旧称立国门外途径1号中国1971国际贸易感情

能厅

(5)广泛分布开票零碎、起止日期和开票时期。

互联网网络开票零碎:上海可转让证券买卖股票持有者大会广泛分布开票零碎

网上开票起止时期:自2015年4月21日起

至2015年4月21日

上海可转让证券买卖网上开票零碎的敷用,开票平台经过买卖零碎的开票时期为自有资本。

东部讨论会当天的买卖期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过

互联网网络开票平台的开票时期为股票持有者大会传唤当天的 9:15-15:00。

(六)确保金买卖、转融通、和约回购认为及上海可转让证券买卖选出顺序

触及确保金买卖和可转让证券贷款、替换事情、上海可转让证券回购事情及投入互插认为

票,网上开票实施细则一等有关规定

担当管理人。

(七)下去结束征集股票持有者选出权的事项。

这次股票持有者大会的选出方法不触及特殊情况。。

二、讨论会尊敬的事项

股票持有者典型

                                                         开票股票持有者典型

序号                     账单命名

股票持有者

非积聚开票法

  1      尊敬公司 2014 年度董事会加工语句                     √

  2      尊敬公司 2014 年度财务决算                           √

  3      尊敬公司 2014 年度利润分配预案                       √

         尊敬结局普华永道天空中部会计工作公司(特殊普

4      通包起来)2014年度财务成绩报告单审计酬谢人民币              √

 万元,财务成绩报告单的在内地把持审计酬谢

31万元

  5       尊敬公司 2014 年年如此度成绩报告单                               √

          尊敬公司董事长洪敬南修理 2015 年度薪酬计

6                                                              √

草稿活动

          尊敬公司副董事长张彦飞修理 2015 年度薪酬

7                                                              √

计草稿活动

          普华永道天空中部会计工作权杖续聘的商讨师事务所(特殊普

通包起来)对公司2015年度财务成绩报告单及其敷用在内地

8                                                              √

把持停止审计,公司2015年半年度财务

经济的新闻成绩报告单复核单

  9       尊敬修正《公司条例》的账单                             √

  10      尊敬修正《股票持有者大讨论会事规任命的提议                     √

          尊敬李镛新修理不再使从事公司六度音程届董事会

11                                                             √

导演发酵饮料

          尊敬选出郭惠光小姐成功李镛新修理使从事公

12                                                             √

司六度音程届董事会导演发酵饮料

  13      尊敬公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会加工语句                       √

1、票据的时期和普通的显示

      前述的各项日常工作事项愿意的请详见公司于 2015 年 3 月 25 日在《中国1971可转让证券报》、《上海

《可转让证券日报》及网站显示的互插公报。

2、特殊决账单:9

3、中小投入者孤独计票账单:6、7、11、12

4、下去关系股票持有者漂白剂选出的账单:无

应漂白剂选出的互插股票持有者姓名或命名:无

5、触及优先证券股票持有者染指选出的账单:无

三、股票持有者大会选出阐明

(一)公司股票持有者经过下列的方法行使选出权:,既

开票平台可登陆买卖零碎(经过详述的,也

互联网网络开票平台(网站):)停止开票。头等着陆关系

网上开票,投入者必要填写股票持有者身份证明。详细操作请适用于互联网网络投入

预定平台网站界定方法。

(二)股票持有者所持选出权超越选出权的;,或比填补选出投更多票

申请求职者人数,对该法案的开票应乐事伤病军人。。

(三)现场采取同一的选出权。、上海可转让证券买卖网上开票平台或另外反复方法

选出的,以一号开票总算为准。。

(四)股票持有者选出经过后,方可关系到持有提案。。

四、讨论会染指者

(一) 截止过户日期收盘后在中国1971完全符合结算有限职责或工作公司上海分行完全符合在册的公

股票持有者有权列席股票持有者大会。,也可以写信付托代理人。

列席和开票。代理人不用是公司的股票持有者。。

    利益类别        自有资本代码       自有资本略语           截止过户日期

A股           600007        中国1971国贸            2015/4/15

(二)公司董事、监事和高级管理权杖。

(3)公司叫进来的初级律师。

(4)另外权杖

五、讨论会完全符合方法

(1)完全符合手续

列席讨论会的人称代名词股票持有者该当扣留身份证。、持股明显,代理人也应被相信分担

现行命令(附体式)、人称代名词身份证和相信股票持有者认为卡。社团股票持有者该当扣留股权证。、

营业执照硬拷贝、法定代理人相信现行命令及本身身份证。

分担讨论会的权杖可以亲自完全符合,也可以由人民解放军的代理人完全符合。,也

可以于 2015 年 4 月 17 日先前将回执(体式附后)描写或邮寄至完全符合网站。

(2)完全符合时期

2015年4月16日4月17日,午前9:00-11:30,午后 2:00-4:30。

(三)加入地

    北京的旧称立国门外途径 1 号中国1971国际贸易感情国贸大厦 29 层

邮递区号:100004

用电话与交谈:010-65358637

描写:010-65358966

联络:廖哲

六、 另外事项

    大会代表膳宿及车费自理。

我在此宣告。

                                      中国1971国际贸易感情利益有限董事会

2015年3月23日

附件 1:相信现行命令

                                  相信现行命令

中国1971国际贸易感情利益股份有限公司:

      兹付托               修理(小姐)代表本单位(或本身)列席 2015 年 4

贵公司2014年1月21日至2014年1月21日年度股票持有者大会,代表别人行使选出权。

付托人扣留的权益股音量:

客户股票持有者账号:

    序号             非积聚开票法命名        符合    支持     弃权

               尊敬公司 2014 年度董事会工

1

作成绩报告单

     2         尊敬公司 2014 年度财务决算

               尊敬公司 2014 年度利润分配

3

预案

               尊敬结局普华永道天空中部会计工作

公共重要官职(特殊普通包起来)

2014年度财务成绩报告单审计酬谢

4

人民币10000元,银行家的职业

成绩报告单在内地把持审计判定权杖

31万元

     5         尊敬公司 2014 年年如此度成绩报告单

               尊敬公司董事长洪敬南修理

6

2015 年度薪酬计草稿活动

               尊敬公司副董事长张彦飞先

7

生 2015 年度薪酬计草稿活动

普华永道天空中部会计工作权杖续聘的商讨

公共重要官职(特殊普通包起来)对

公司2015年度财务成绩报告单及其敷用

8

在内地把持审计,此外特定节日等用的仪式的大众

分部2015年度半年度财务成绩报告单

供审察的账单

       9       尊敬修正《公司条例》的账单

               尊敬修正《股票持有者大讨论会事规

10

任命的提议

               尊敬李镛新修理不再使从事公

11

司六度音程届董事会导演发酵饮料

               尊敬选出郭惠光小姐成功李

12。永新修理使从事公司六度音程任董事。

事会导演发酵饮料

               尊敬公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会工

13

作成绩报告单

付托人署名(盖印):                    承销人署名:

客户病案号码或营业执照号码:承销人病案号:

                                        付托日期:      年     月     日

凡例:

付托人应在现行命令中符合。、选择独身支持或弃权的企图和罢工。,

付托人未在此现行命令中作出详细点明的,承销人有权比照本身的渴望作出国家的。

决。

附件 2:回执

                                   回执

短暂拜访2015年月日,我/我诈骗中国1971国际贸易感情股份有限公司的利益。

票合计         股,将列席公司2014年度股票持有者大会。

股票持有者认为:                             扣留股数:

分担者姓名:                           股票持有者署名(盖印):

                                                          年    月    日

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